巴西向洗钱贿赂瑞士银行经理收取费用

2017-12-15 06:20:02

巴西利亚(路透社) - 联邦检察官周二指控一名西班牙 - 瑞士银行家向参与该国最大腐败丑闻的巴西客户洗钱2170万美元,其中包括被监禁的前下议院议长Eduardo Cunha总部位于苏黎世的BSI银行的客户关系经理David Muino Suarez于11月27日从瑞士乘飞机前往圣保罗瓜鲁柳斯机场被捕,现被关押在所谓的洗车调查中心库里提巴库里提巴的联邦检察官办公室在一份声明中表示,拥有双重瑞士 - 西班牙国籍的苏亚雷斯知道这笔钱来自贿赂Cunha和Pedro Bastos,他是国营石油公司Petrobras的前执行官,来自一个油田他们在2011年收购了非洲国家贝宁他们表示,苏亚雷斯通过向银行合规办公室提供的虚假信息隐瞒了非法金融业务目前还不清楚银行家如何回应指控,因为无法联系他的代表发表评论检察官Diogo Castor de Mattos表示,近四年的洗车调查发现了几起国际银行经理案例,他们帮助巴西政界人士,金融中介机构和前Petrobras高管将非法资金隐藏在离岸账户中库尼亚是最擅长贪污的政客,因其在腐败计划中的作用被判入狱15年,